Hiring KYC Analyst/Document Controller
Location: Dubai
Responsibilities:
• Conduct a risk-based assessment for exposure by type of client, property listing, service channel, country in which it operates, size of deals, unusual nature transactions and client relationships.
• Create risk reduction measures and controls to lessen risk.
• Review new customer accounts and verify their identities
• Assess the risks associated with customers or products
• Study market trends and evaluate customer behaviour
• Assist in the organisation’s efforts to prevent money laundering, terrorist financing and other illicit financial activities
• Prepare suspicious activity reports (SARs)
• Review customer accounts for suspicious financial transactions
• Do all the KYC documentation
Criteria:
• Should have relevant experience from UAE in any industry
• Should be Hindi/Malayalam Speaker
APPLY HERE
https://gulfcareerhunt.com/kyc-analyst-document-controller-dubai-uae/
سجل سيرتك الذاتية الآن مجانا لتتقدم لآلاف الوظائف، وتتواصل مع الآف الشركات (+40 ألف شركة)، فقط أكمل نموذج التسجيل
عفوا، تم إخفاء عرض الايميل لهذه الوظيفة حيث أنه قد مر أكثر من 30 يوما منذ نشر هذا الاعلان وقد تم ارشفته، يمكنك العودة الى الصفحة الرئيسية بالضغط على الرابط بالاعلى لمشاهدة احدث الوظائف المنشورة يوميا.